Polymarket已向执法机构报告了近100个可疑加密钱包，原因是该预测市场平台对内幕交易风险的监控范围扩大。据Bloomberg分析，2026年上半年约2亿美元的交易呈现出与“潜在内幕活动”相关的特征，其中大部分集中在伊朗和委内瑞拉的地缘政治预测市场。
Polymarket首席法律官Neal Kumar表示，公司内部流程已导致近100个钱包被移交给执法部门。平台同时加强了监控，因为监管机构正在调查交易者是否可能利用机密信息在事件合约中获利。由于Polymarket将交易记录在公共区块链上，调查人员可以追踪钱包活动、资金流向和交易模式，即使交易者使用假名地址进行交易。
Bloomberg的分析基于Polysights数据，该数据识别出具有可能知情交易特征的交易。分析师可以检查新创建的钱包、异常集中的头寸以及重大事件前不久进行的交易等信号。这些信号可以引导关注那些需要进一步审查的账户。然而，“可疑”标签并不等同于内幕交易，而移交也不意味着当局会提起指控。
日益严格的审查源于一起涉及美国陆军军士长Gannon Ken Van Dyke的案件。据crypto.news此前报道，美国司法部指控Van Dyke利用关于美国军事行动针对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的机密信息在Polymarket下注。检察官称，他在押注马杜罗下台时投入超过3.3万美元，获利约40.98万美元。CFTC提起了平行诉讼，而司法部则指控其涉嫌使用机密信息。该案是当局将预测市场活动视为更广泛刑事调查一部分的最典型案例之一，也展示了钱包移交的重要性：链上记录可以保留可见的交易轨迹，即使公众在交易发生时不知道交易者的身份。
另一起涉及谷歌工程师的案件进一步加剧了内幕交易担忧。据crypto.news5月报道，美国检察官和CFTC指控Michele Spagnuolo利用未公开的谷歌搜索趋势信息在Polymarket下注约270万美元，获利约120万美元。该案将焦点从军事和政府信息扩大到企业数据，表明预测市场可能吸引掌握私人公司数据的交易者。这些指控也引发了关于平台如何监控依赖于少数员工、官员或承包商控制的市场的质疑。
地缘政治市场在2026年受到最严格的审查。Polymarket上关于伊朗打击时间的市场交易额超过5.29亿美元，多个新创建的钱包因在重大事件前获利而受到关注。六名民主党参议员随后敦促CFTC限制与死亡相关的合约，理由是国家安全和公共安全担忧。Bloomberg分析将这些早期案例置于更广泛的模式中：根据Polysights数据，许多被标记的交易涉及伊朗和委内瑞拉市场。Polymarket决定移交近100个钱包表明其采取了更积极的监控方式，但该公司并未表示每个被移交的钱包都违法或使用了非公开信息。
预测市场还面临更广泛的监管压力。据crypto.news 7月19日报道，法国命令互联网服务提供商封锁Polymarket，理由是未经授权的赌博、身份验证薄弱以及市场诚信问题。捷克共和国也限制了访问，而欧洲监管机构继续审查某些事件合约是否属于现有金融规则范畴。大多数内幕交易规则是针对证券市场的，而预测合约可以涵盖政治、军事行动、技术和企业数据，这使得当交易者使用公众无法获取的信息时，执法变得更加复杂。Polymarket的移交为当局提供了钱包级数据以供审查，但调查人员仍需证据将特定交易与非法使用机密或分类信息联系起来。